胡某某、齐某某组织、领导传销活动刑事一审刑事判决书

绥中县人民法院

刑事判决书

(2021)辽1421刑初439号

公诉机关

公诉机关绥中县人民检察院。

当事人

  被告人胡某某。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年3月4日被绥中县公安局刑事拘留，于2021年4月7日被绥中县公安局取保候审，于2021年11月16日被绥中县人民法院取保候审。

  辩护人张某2，系辽宁群声律师事务所律师。

  被告人齐某某。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年3月20日被绥中县公安局取保候审，于2021年11月16日被绥中县人民法院取保候审。

  辩护人赵某，系辽宁冰镜律师事务所律师。

审理经过

  绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉(2021)Z415号起诉书指控被告人胡某某、齐某某犯组织领导传销活动罪，于2021年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员赵海青、赵阳出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人张盛光，被告人齐某某及其辩护人赵盛博到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

  经审理查明，2015年12月至2018年期间，被告人胡某某、齐某某等人在河北省燕郊、辽宁东戴河新区，虚构“民间自愿互助理财”项目，以国家支持、法律允许等虚假借口，从各省、市、自治区骗来大量百姓，进行洗脑式授课，诱骗每人交纳人民币49800元资金加入该“项目”，并以拉人头方式发展下线人员向上层交钱，搭建由C3、C2、C1、B、A、发展层组成的组织架构，按照层级计利返酬，进行非法传销活动，影响了社会经济秩序。

  其中，该团队转移至辽宁东戴河新区发展期间，被告人胡某某、齐某某等人逐步形成以“辽宁东戴河新区精诚电子商务有限公司”为依托的“行业协会”组织，组织、领导在东戴河进行的“49800”、“46400”等非法传销活动，发展人数超过30人，层级超过三级。胡某某为C3级别，在“精诚电子商务有限公司”管理层中担任培训部部长，负责收取传销资金，安排食宿等管理、协调工作；齐某某担任“人力资源部部长”，并担任传销组织内讲师，发表“励志演讲”，鼓励新人投资，在传销组织内起到管理、协调等作用。

  另查明，二被告人均主动投案后自愿如实供述自己的罪行，在公诉机关签署认罪认罚具结书，被告人胡某某在该组织中获利人民币10000元。

  上述事实，被告人胡某某、齐某某在开庭审理过程中亦无异议，且有张某等28名证人的证言，户籍证明、抓捕经过、接受证据材料清单、盘表、转账信息、身份证复印件、胡某某个人客户关联信息一份、胡某某中国农业银行流水、齐某某现实表现、精诚惠某公司架构图等证据证实，足以认定。

本院认为

  本院认为，被告人胡某某、齐某某明知国家严禁非法传销，仍积极组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。二被告人均系投案自首，在公诉机关签署认罪认罚具结书，依法从宽处理。辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑适当，本院予以采纳。经审前社会调查，二被告人均符合社区矫正条件。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

裁判结果

  一、被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。(已缴纳)

  (缓刑考验期从判决确定之日起计算)

  二、被告人齐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。(已缴纳)

  (缓刑考验期从判决确定之日起计算)

  三、追缴被告人胡某某违法所得人民币10000元。(已缴纳)

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。

落款

审 判 长 李云涛

人民陪审员 韩国军

人民陪审员 温 渤

二〇二一年十二月十五日

法官 助理 何 翔

书 记 员 陈 佳

本案援引的法律条文：

《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一组织领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

(一)犯罪情节较轻；

(二)有悔罪表现；

(三)没有再犯罪的危险；

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：

(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；

(二)被告人违背意愿认罪认罚的；

(三)被告人否认指控的犯罪事实的；

(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；

(五)其他可能影响公正审判的情形。

人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。