新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县人民法院

刑 事 判 决 书

（2026）新2222刑初2号

公诉机关巴里坤哈萨克自治县人民检察院。

被告人陈某甲，男，1988年1月20日出生，汉族，公民身份号码XXX，户籍所在地江苏省徐州市丰县，住江苏省徐州市丰县。2012年3月30日，因犯贩卖毒品罪，被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金5,000元。2024年1月26日，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15,000元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，分别于2023年6月15日、2025年12月3日被巴里坤哈萨克自治县公安局取保候审，2025年12月4日被巴里坤哈萨克自治县人民检察院取保候审。

巴里坤哈萨克自治县人民检察院以巴里坤县检刑诉〔2026〕2号起诉书指控被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2026年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。巴里坤哈萨克自治县人民检察院指派检察员加合甫·木哈买提江出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2023年4月18日至5月17日期间，某天然气股份有限公司某分公司某采油厂职工高某，在其工作的某采油厂管理区宿舍上网时看到推荐股票的广告，点击链接咨询后添加对方为QQ好友，经对方介绍下载某手机app并完成登记注册，后对方以投资理财需要转账为由，骗取高某5,132,985元。其中，2023年4月20日，高某向对方提供的户名为“江西某体育文化发展有限公司”的中国建设银行账户转账300,000元。后因无法提现发现被骗，遂向巴里坤哈萨克自治县公安局报案。

2023年4月20日，被告人陈某甲通过“飞机”软件与上线“奋斗”联系后，商议由被告人陈某甲组织人员“跑分”，帮助他人线下取现后，根据取现的非法资金数额确定获利金额。被告人陈某甲通过陈某乙招募到王某，并利用王某尾号为2676的中国农业银行卡接收非法资金后取现，再向上线“奋斗”指定的银行账户汇款，进项流水80,600元，其中包括高某被骗的46,000元。被告人陈某甲汇款后，其上线并未按照约定给付“好处费”。

另查明，被告人陈某甲到案后退赔被害人高某经济损失46,000元。

案发后，被告人陈某甲已在公诉机关自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。

上述事实，被告人陈某甲在庭审中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、银行交易明细、微信支付明细查询、微信聊天记录、QQ聊天记录、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、退赔情况说明、前科证明、安徽省合肥市庐阳区人民法院（2012）庐刑初字第00150号刑事判决书、山东省菏泽市牡丹区人民法院（2024）鲁1702刑初33号刑事判决书、到案经过、抓获经过、认罪认罚具结书、被告人陈某甲的户籍证明及其个人供述与辩解等证据予以证实。全部证据经庭审质证核实，被告人陈某甲均无异议，且证据之间能够相互印证，证据真实、有效，足以认定。

本院认为，被告人陈某甲明知是他人犯罪所得的资金，仍提供银行账户接收并帮助取现，予以转移、隐匿犯罪所得，其行为已触犯法律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈某甲有前科，依法可从重处罚。被告人陈某甲到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，积极退赔被害人经济损失，并自愿认罪认罚，主动预缴纳罚金，依法可以从轻处罚。根据被告人陈某甲的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，宣告缓刑对其居住地没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3,000元（罚金已缴纳）。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 李永辉

二〇二六年一月八日

法官助理 刘方正

书 记 员 达素洁