公诉机关佛山市禅城区人民检察院。

被告人李某，男，汉族，中专文化，住广东省佛山市高明区，公民身份号码XXX。2024年8月26日因本案被羁押，次日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。

被告人范某，男，汉族，初中文化，住广东省吴川市，公民身份号码XXX。2024年9月18日因本案被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。

佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉〔2024〕1263号起诉书指控被告人李某、范某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2025年1月6日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同月9日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员王园园出庭支持公诉，被告人李某、范某到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2024年7月，被告人李某经范某介绍，在明知他人实施网络犯罪活动的情况下，仍出借2张银行卡给“上家”用于接收违法犯罪资金，后二人以取现的方式帮助转移资金。具体犯罪事实如下：

1.2024年7月23日，李某出借本人名下1张在佛山市禅城区开办的中国邮政储蓄银行卡（卡号：XXX），期间接收周某涉被诈骗资金人民币（以下币种同）40000元。后范某、李某将上述资金全部取出并交给“上家”。

2.2024年7月24日，李某出借本人名下1张中国工商银行卡（卡号：XXX），期间接收周某涉被诈骗资金50000元。后范某、李某将上述资金全部取出并交给“上家”。

2024年8月26日，民警在佛山市高明区抓获李某，并从李某处查扣1台HONOR**手机；同年9月18日，民警在佛山市三水区抓获范某。

2024年10月15日，李某家属代其赔偿周某40000元，且获得谅解。

上述事实，被告人李某、范某在开庭审理过程中无异议，并有搜查笔录，扣押清单，被扣物品照片，户籍证明，抓获经过，涉案银行账户流水表，受案登记表，立案决定书，银行账户信息及交易流水明细，个人客户身份识别和尽职调查信息表，合法开立和使用银行账户承诺书，刑事谅解书，个人征信报告，制作说明，网上调取材料说明，调取证据通知书及清单，证人余某、周某的证言，被告人李某、范某的供述及辨认笔录，视频监控录像及截图等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人李某、范某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李某、范某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；二被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。李某积极赔偿且取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处李某有期徒刑七个月、并处罚金，建议判处范某有期徒刑十一个月、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押的1台HONOR**手机系作案工具，应予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年8月26日起至2025年3月25日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）

二、被告人范某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年9月18日起至2025年8月17日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）

三、没收扣押的1台HONOR**手机，由扣押机关上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 金淋云

二〇二五年一月十日

法官助理 张艾嘉

书 记 员 黄 樱

附相关法律条文：

一、《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

二、《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。