浙江省浦江县人民法院

刑事判决书

（2024）浙0726刑初149号

  公诉机关浙江省浦江县人民检察院。

  被告人陈秀宏，曾用名陈红，女，1983年12月6日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地浙江省浦江县。因本案于2023年10月31日被浦江县公安局刑事拘留，2023年11月19日变更为取保候审，2024年3月25日被浦江县人民检察院重新取保候审。

  辩护人郭钥，系浦江县法律援助中心指派的浙江仙华律师事务所律师。

  被告人张定养，男，1980年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省浦江县。因本案于2023年11月1日被浦江县公安局刑事拘留，2023年11月19日变更为取保候审，2024年3月25日被浦江县人民检察院重新取保候审。

  辩护人吴泽松，系浦江县法律援助中心指派的浙江仙华律师事务所律师。

  被告人吴贤成，男，1983年1月22日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地浙江省浦江县。因吸食毒品于2016年2月8日被浦江县公安局行政拘留十五日。因本案于2023年10月31日被浦江县公安局刑事拘留，2023年11月23日变更为取保候审，2024年3月25日被浦江县人民检察院重新取保候审。

  辩护人洪澍，系浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。

  被告人徐祖正，曾用名徐祖进，男，1993年10月27日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地浙江省浦江县。因本案于2023年11月6日被浦江县公安局刑事拘留，2023年11月23日变更为取保候审，2024年3月25日被浦江县人民检察院重新取保候审。

  辩护人金骏进，浙江弘哲律师事务所律师。

  被告人陈纯杰，曾用名陈纯，男，1988年2月16日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地浙江省浦江县。因本案于2023年11月7日被浦江县公安局刑事拘留，2023年11月23日变更为取保候审，2024年3月25日被浦江县人民检察院重新取保候审。

  辩护人朱国珍，系浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。

  浦江县人民检察院以浦检刑诉（2024）123号起诉书指控被告人陈秀宏、张定养、吴贤成、徐祖正、陈纯杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年5月6日向本院提起公诉，于2024年5月31日以浦检刑补诉（2024）3号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院受理后，依法适用简易程序审理，于2024年6月4日转为普通程序公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员刘宏明出庭支持公诉，被告人陈秀宏、张定养、吴贤成、徐祖正、陈纯杰及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

  公诉机关指控：

  1.2023年9月份至10月份期间，被告人陈秀宏明知款项来源系违法犯罪所得，仍在徐荣祖（另案处理）的安排下，将浦江成宏汽车销售服务有限公司（简称成宏公司）、浦江县斯米克瓷砖店（简称斯米克店）、浦江县晶昌集成吊顶店（简称晶昌店）的3台P**机提供给张某1、王某1（已判决）用于接收资金，由被告人陈秀宏本人或安排被告人吴贤成进行取现或转款。

被告人陈秀宏提供的3台P**机累计转移资金2132300元人民币（以下均为人民币），具体金额如下：通过成宏公司POS机接收资金1774500元，其中被告人陈秀宏安排被告人吴贤成取现602000元、转款111400元，该POS机接收资金中包含黄某被敲诈的12900元、丁某被敲诈的115000元、陈小琼被骗的26800元、陈以旭被骗的11000元、崔强被骗的50000元；通过斯米克店POS机接收资金174500元，其中包含张敏被骗的27800元；通过晶昌店POS机接收资金183300元，其中包含张佳慧被骗的12052元。

  2.2023年9月份至10月份期间，被告人徐祖正明知款项来源系违法犯罪所得，仍在徐荣祖的安排下，先后两次从被告人陈秀宏、吴贤成、陈纯杰处拿到人民币现金67万余元，并将上述款项兑成USDT，再转至徐荣祖指定的账户。

  3.2023年10月份，被告人陈纯杰明知款项来源系违法犯罪所得，仍帮助被告人陈秀宏、徐荣祖转移资金，将人民币现金50万余元转交给陈秀宏指定的被告人徐祖正。

  4.2023年9月份至10月份期间，被告人张定养明知款项来源系违法犯罪所得，先后将其借用的斯米克店和晶昌店的POS机交给被告人陈秀宏。被告人陈秀宏将该2台P**机提供给徐荣祖安排的人员接收违法犯罪资金后，被告人张定养将斯米克店接收的174500元和晶昌店接收的183300元取现后交给被告人陈秀宏。

  2023年7月份至9月份期间，被告人张定养明知款项来源系违法犯罪所得，先后将其从张某2（另案处理）处拿到的浦江县弄堂里餐饮管理有限公司（简称弄堂里公司）、浦江食来饱餐饮服务有限公司（简称食来饱公司）的2台P**机提供给“狗子”（身份不明）用于接收违法犯罪资金，通过张某2取现后由其交给“狗子”。上述2台P**机及对应银行账户累计转移资金1842103元人民币（以下均为人民币），具体金额如下：通过弄堂里公司POS机转移资金1722644元，其中包含方旭寅被敲诈的10万元、卢宇翔被敲诈的3万元、柯志强被敲诈的2万元；通过食来饱公司POS机转移资金119459元。

  被告人陈秀宏、吴贤成共非法获利7200元，案发后已由陈秀宏全部退出。

  为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证，证人证言，被告人的供述与辩解，被害人陈述，勘验、检查、辨认等笔录。

  公诉机关认为，被告人陈秀宏、张定养、吴贤成、徐祖正、陈纯杰明知是违法犯罪所得，仍帮助他人转移资金，情节严重，五被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人刑事责任。被告人陈秀宏、张定养、吴贤成、徐祖正、陈纯杰自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案系共同犯罪，被告人陈秀宏、张定养、吴贤成、徐祖正、陈纯杰系从犯，被告人陈秀宏、吴贤成、徐祖正、陈纯杰归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，故应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人陈秀宏有期徒刑二年，并处罚金，可缓；被告人张定养有期徒刑二年，并处罚金；被告人吴贤成有期徒刑一年四个月，并处罚金，可缓；被告人徐祖正有期徒刑一年三个月，并处罚金，可缓；被告人陈纯杰有期徒刑一年二个月，并处罚金，可缓。

  五被告人对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

  被告人陈秀宏的辩护人对指控的事实和定性无异议，提出的辩护意见是：被告人系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，已经退赃并愿意缴纳罚金，系初犯，取保候审期间表现好。综上请求对其减轻处罚并适用缓刑。

  被告人张定养的辩护人对指控的事实和定性无异议，提出的辩护意见是：被告人系从犯，犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，平时表现好。综上请求对其减轻处罚并适用缓刑。

  被告人吴贤成的辩护人对指控的事实和定性无异议，提出的辩护意见是：被告人系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，已经退赃并愿意缴纳罚金。综上请求对其减轻处罚并适用缓刑。

  被告人徐祖正的辩护人对指控的事实和定性无异议，提出的辩护意见是：被告人系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，此次犯罪并未获利。综上请求对其减轻处罚并适用缓刑。

  被告人陈纯杰的辩护人对指控的事实和定性无异议，提出的辩护意见是：被告人系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯。综上请求对其减轻处罚并适用缓刑。

  本院经审理查明的事实如下：

  一、2023年9月份至10月份期间，被告人陈秀宏明知款项来源系违法犯罪所得，仍在徐荣祖（另案处理）的安排下，将浦江成宏汽车销售服务有限公司（简称成宏公司）、浦江县斯米克瓷砖店（简称斯米克店）、浦江县晶昌集成吊顶店（简称晶昌店）的3台P**机提供给张某1、王某1（已判决）用于接收资金，由被告人陈秀宏本人或安排被告人吴贤成进行取现或转款。被告人陈秀宏提供的3台P**机累计转移资金2132300元人民币（以下均为人民币），具体金额如下：通过成宏公司POS机接收资金1774500元，其中被告人陈秀宏安排被告人吴贤成取现602000元、转款111400元，该POS机接收资金中包含黄某被敲诈的12900元、丁某被敲诈的115000元、陈小琼被骗的26800元、陈以旭被骗的11000元、崔强被骗的50000元；通过斯米克店POS机接收资金174500元，其中包含张敏被骗的27800元；通过晶昌店POS机接收资金183300元，其中包含张佳慧被骗的12052元。

  二、2023年9月份至10月份期间，被告人徐祖正明知款项来源系违法犯罪所得，仍在徐荣祖的安排下，先后两次从被告人陈秀宏、吴贤成、陈纯杰处拿到现金67万余元，并将上述款项兑成USDT，再转至徐荣祖指定的账户。

  三、2023年10月份，被告人陈纯杰明知款项来源系违法犯罪所得，仍帮助被告人陈秀宏、徐荣祖转移资金，将现金50万余元转交给陈秀宏指定的被告人徐祖正。

  四、2023年7月份至10月份期间，被告人张定养明知款项来源系违法犯罪所得，先后将其借用的斯米克店和晶昌店的POS机交给被告人陈秀宏，将其从张某2（另案处理）处拿到的浦江县弄堂里餐饮管理有限公司（简称弄堂里公司）、浦江食来饱餐饮服务有限公司（简称食来饱公司）的2台P**机提供给“狗子”。被告人陈秀宏将2台P**机提供给徐荣祖安排的人员接收违法犯罪资金后，被告人张定养将斯米克店接收174500元和晶昌店接收183300元取现后交给被告人陈秀宏。弄堂里公司、食来饱公司的2台P**机及对应银行账户累计转移资金1842103元，具体金额如下：通过弄堂里公司POS机转移资金1722644元，其中包含方旭寅被敲诈的10万元、卢宇翔被敲诈的3万元、柯志强被敲诈的2万元；通过食来饱公司POS机转移资金119459元。

  被告人陈秀宏、吴贤成共非法获利7200元，案发后已由陈秀宏全部退出。

  上述事实有经庭审质证、确认的被告人陈秀宏、张定养、吴贤成、徐祖正、陈纯杰的供述与辩解，证人张某1、王某1、王某2、张某3、王某3、吴某、王某4、王某5、张某2的证言，被害人黄某、丁某、陈小琼、陈以旭、张佳慧、张敏、崔强、方旭寅、卢宇翔、柯志强的陈述，受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单及照片、调取证据清单、POS机信息及流水、银行交易明细、协助查询财产通知书、银行账户主体信息及交易明细、行政处罚决定书、POS机流水确认单，刑事辨认笔录、扣押笔录、检查笔录，五被告人的户籍证明及归案经过等证据证实，足以认定。

  本院认为，被告人陈秀宏、张定养、吴贤成、徐祖正、陈纯杰明知是违法犯罪所得仍帮助他人转移资金，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，五被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈秀宏、吴贤成已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人陈秀宏、吴贤成、徐祖正、陈纯杰归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。各辩护人据此提出对五被告人减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

  一、被告人陈秀宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴）；

  二、被告人张定养犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴）；

  三、被告人吴贤成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴）；

  四、被告人徐祖正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴）；

  五、被告人陈纯杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴）；

  六、扣押在案的被告人陈秀宏退出的违法所得7200元，予

以没收，由扣押机关上缴国库。扣押在案的苹果12手机一只、苹果14pro手机一只、华为nova9手机一只，系作案工具，予以没收，由扣押机关上缴国库。被告人陈秀宏退出的163900元，依法发还各被害人。扣押在案的苹果12pro手机一只、VIVOY3手机一只、苹果13pro手机一只、苹果11手机一只，予以返还。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长    郑威珊

人民陪审员    黄双贵

人民陪审员    叶跃星

二〇二四年七月三日

代书记员    方 芳