浙江省金华市婺城区人民法院

刑事判决书

（2024）浙0702刑初711号

  公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。

  被告人夏志强，男，1984年12月3日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省江阴市。2009年4月因犯盗窃罪被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元；2018年4月因诈骗被江阴市公安局行政拘留十二日；2019年6月因赌博被江阴市公安局罚款五百元；2019年7月因犯危险驾驶罪被江阴市人民法院判处拘役三个月十天，2019年10月28日刑满释放。因本案于2024年4月22日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月11日变更强制措施为取保候审。现在家候审。

  辩护人毛志明，金华市法律援助中心指派的浙江婺源律师事务所律师。

  公诉机关以婺检刑诉（2024）588号起诉书指控被告人夏志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。

  公诉机关指派检察员吕培培出庭，指控：2024年3月25日至4月9日，被告人夏志强明知万仁喜（未归案）资金涉嫌违法犯罪活动的情况下，仍提供其名下尾号2275的广发银行卡、尾号4683的建设银行卡、尾号9970的中国农业银行卡用于接受犯罪资金并帮助取现，非法获利1500元。经查，金华市婺城区的被害人施某因为网络投资被人诈骗，其中48800元转入乌兰察布市宇博新能源有限公司名下尾号3846内蒙古自治区农村信用社银行卡后，于2024年4月3日转入夏志强名下尾号2275的广发银行卡中。

2024年4月22日，夏志强被电话传唤归案。归案后，夏志强退出赃款2万元。

  同时认为被告人夏志强系从犯、坦白、认罪认罚，有前科劣迹，建议判处其拘役六个月，并处罚金。

  被告人夏志强对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

  本院认为，公诉机关指控被告人夏志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人夏志强系从犯，具有坦白情节、退出全部违法所得，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

  一、被告人夏志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。

  （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

  二、被告人夏志强退出的违法所得1500元，予以没收，上缴国库；剩余的18500元，发还被害人。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员    陈**真

二〇二四年七月四日

法官助理    黄俊伟

代书记员    褚海燕