浙江省象山县人民法院

刑事判决书

（2024）浙0225刑初326号

  公诉机关浙江省象山县人民检察院。

  被告人徐海港，男，1982年1月20日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度小学，农民，住浙江省象山县。1998年11月10日因犯抢劫罪被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币1000元；2009年3月4日因犯盗窃罪被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；2011年7月6日因犯盗窃罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元；2016年2月5日因犯盗窃罪被浙江省象山县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元，2016年2月24日刑满释放；2023年12月25日因为危害网络安全活动提供帮助被浙江省象山县公安局决定罚款人民币500元（2024年1月12日因转为刑事案件继续办理，该行政处罚被撤销）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2024年1月12日被象山县公安局取保候审。

  浙江省象山县人民检察院以象检刑诉［2024］251号起诉书指控被告人徐海港犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院检察员宋勇、被告人徐海港到庭参加诉讼。现已审理终结。

  浙江省象山县人民检察院指控：2023年12月9日，被告人徐海港明知他人利用其银行卡转账的钱款系犯罪活动的赃款，为牟取非法利益，仍提供其名下卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡，并根据对方指示帮助刷脸验证，从而帮助转移非法资金。期间，被告人徐海港提供的该银行账户收取非法资金共计人民币36720元，后其中的人民币36508元通过转至被告人徐海港的其他银行账户等后被转出。被电信网络诈骗的被害人孔某、贾某、袁某分别向上述中国邮政储蓄银行账户转入人民币20000元、人民币10000元、人民币6720元。

  2024年1月12日，被告人徐海港接到公安机关的电话通知后，即自动至公安机关接受调查，并如实供述了上述犯罪事实。

  2024年6月20日，被告人徐海港向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，浙江省象山县人民检察院以被告人徐海港犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提出判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币2000元的量刑建议。

被告人徐海港对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，并同意适用速裁程序审理，且在开庭审理过程中亦无异议。

  本院认为，被告人徐海港明知是犯罪所得而结伙予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关认为被告人徐海港在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和案发后，被告人徐海港接到公安机关的电话通知后即自动至公安机关接受调查，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人徐海港能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。结合被告人徐海港的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，判决如下：

  被告人徐海港犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。

  （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员    赖臣

二○二四年七月四日

法官助理    张雨晴

代书记员    张逸人