贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院

刑 事 判 决 书

（2024）黔0326刑初117号

  公诉机关贵州省务川仡佬族苗族自治县人民检察院。

  被告人赵某波（曾用名赵某景），男，1985年8月1日出生，彝族，初中文化，出租车司机，户籍所在地贵州省关岭布依族苗族自治县，住贵州省关岭布依族苗族自治县。2023年5月30日因本案被取保候审，2024年3月25日被务川仡佬族苗族自治县人民检察院继续取保候审。经本院决定，2024年7月1日被执行逮捕。现羁押于务川仡佬族苗族自治县看守所。

  委托辩护人李甲林，贵州君磊律师事务所律师。

  贵州省务川仡佬族苗族自治县人民检察院以务检刑诉（2024）94号起诉书指控被告人赵某波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2024年6月25日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。务川仡佬族苗族自治县人民检察院指派副检察长龚永刚、检察官助理杨静出庭支持公诉，被告人赵某波及委托辩护人李甲林到庭参加诉讼。现已审理终结。

  公诉机关指控，2023年4月至5月，被告人赵某波与莫某凡（已判）共谋后，由被告人赵某波提供自己的贵阳银行卡（卡号6217********）、中国银行卡（卡号6232********）、贵州关岭农村商业银行卡（卡号6217********），为他人转移犯罪所得资金，获利3500元。其中，尾号0900的贵阳银行卡收到被害人陈某旺被网络诈骗的资金77400元。

  1、2023年4月19日，被告人赵某波收到上家转入的资金后，持尾号0183的贵州关岭农村商业银行卡在安顺市农商银行驼宝山支行柜台取现50000元、在安顺农商银行市**支行取现15000元、在六枝联社郎某信用社取现2800元；

  2、2023年5月17日，被告人赵某波收到上家转入的资金后，持尾号6146中国银行卡在中国银行安顺市塔山东路支行柜台取现80000元，后分三次在ＡＴＭ机上取现14300元。

  3、2023年5月19日，被告人赵某波收到上家转入的资金后，持尾号0183的贵州关岭农村商业银行卡在安顺农商银行小十字支行柜台取现94000元。

  4、2023年5月22日，被告人赵某波收到上家转入的资金后，持尾号0900贵阳银行卡在贵阳银行安顺分行柜台取现90000元，后在该行的ＡＴＭ机上分三次取现15000元。

  案发后，被告人赵某波经办案机关电话通知后自动到案，主动赔偿被害人陈某旺损失15000元。

  公诉机关认为，被告人赵某波明知是犯罪所得资金而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关提交了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据证实。

  被告人赵某波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人赵某波2023年5月22日在其**号为0900的贵阳银行卡取款数额为105000元，其中含有2万元为诈骗资金转入前通过ＡＴＭ机存入的现金，该2万元为莫某凡为实验该银行卡是否能正常使用而存入，不应计入犯罪数额，被告人赵某波有自首情节，认罪认罚，积极退赃、退赔，现离异且有未成年子女需抚养，建议对其从轻处罚的辩护意见。

  经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，依法扣押被告人赵某波用于作案的贵阳银行卡一张。被告人赵某波主动退缴违法所得人民币3500元。

  本院认为，被告人赵某波明知是犯罪所得资金而予以转移，犯罪数额为105000元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵某波经电话通知到案后如实供述所涉犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；无前科，主动退缴违法所得并赔偿被害人部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关所提判处被告人赵某波有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人所提辩护意见，经查，被告人赵某波供述称2023年5月22日在其**号为0900的贵阳银行卡取款数额为105000元，其中含有2万元为诈骗资金转入前通过ＡＴＭ机存入的现金，该2万元为莫某凡为实验该银行卡是否能正常使用而存入，该事实并无莫某凡的证言证实，且赵某波明知莫某凡的资金系犯罪所得，而将其资金存入后又取出，客观上实施了转移资金的行为，故应认定为犯罪数额，公诉机关所提量刑建议已考虑被告人赵某波具有的从轻、减轻处罚情节，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，被告人赵某波主动退缴的违法所得，应当上缴国库。扣押被告人赵某波用于作案的贵阳银行卡一张，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（三）项、第十条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

  一、被告人赵某波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。

  （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年7月1日起至2025年11月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）

  二、被告人赵某波主动退缴违法所得人民币3500元，上缴国库。

  三、扣押被告人赵某波用于作案的贵阳银行卡一张，依法处理。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员  任富春

二〇二四年七月四日

书记员  陈小敏