（2024）赣1002刑初242号

  公诉机关抚州市临川区人民检察院。

  被告人徐某，男，汉族，初中文化，无固定职业，住江西省抚州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2023年2月17日被抚州市高新分局取保候审,2024年1月15日被抚州市临川区人民检察院取保候审。

  抚州市临川区人民检察院以临检刑诉［2024］147号起诉书指控被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2024年4月24日向本院提起公诉，本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察官李凯、检察官助理邹煌刚出庭支持公诉，被告人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。

  公诉机关指控，2023年1月15日，被告人徐某在明知他人利用其银行卡可能实施犯罪活动的情况下，仍然出借名下的一张中国银行卡（卡号：62179065********）给上线使用。经查，该卡进账流水为759317元，含电信诈骗资金165470元。该卡后因上线转账被冻结，徐某便将卡中冻结的60000元用于偿还个人债务，现徐某已将60000元退赔给诈骗被害人。

为证明上述事实，公诉机关当庭出示并提交的常住人口信息、归案情况说明、银行流水等书证；证人袁某玲、杨某梅等人的证言；被告人徐某的供述与辩解等证据。

  公诉机关认为，被告人徐某为了获取非法利益，在明知他人转账资金系违法所得的情况下，仍提供银行卡给上线并进行资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二十七条规定之情节。被告人徐某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，建议适用普通程序，请依法判处。建议判处被告人徐某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万元。

  被告人徐某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

  经审理查明，2023年1月15日，被告人徐某在明知他人利用其银行卡可能实施犯罪活动的情况下，仍然出借名下的一张中国银行卡（卡号：62179065********）给上线使用。经查，该卡进账流水为759317元，含电信诈骗资金165470元。该卡后因上线转账被冻结，徐某便将卡中冻结的60000元用于偿还个人债务，现徐某已将60000元退赔给被害人，其中退赔被害人马某蛟人民币50000元，退赔被害人袁某玲人民币10000元，均取得刑事谅解。

  另查明，2023年2月17日，被告人徐某主动投案。

  上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、银行流水、情况说明、行政处罚决定书、转账凭证及谅解书等书证；被害人袁某玲、杨某梅、马某蛟等人的陈述；被告人徐某的供述与辩解等证据证实，足以认定。

  本院认为，被告人徐某明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡进行支付结算帮助，其中被查实的涉诈资金人民币16万余元。在其银行卡被冻结后，被告人徐某将此前被冻结的资金人民币6万元转出并使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。

  本案系共同犯罪，被告人徐某在整个犯罪过程中听从上线安排，作用较小、地位较低，起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法予以从轻处罚。

  被告人徐某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人徐某主动退缴其全部违法所得并取得刑事谅解，可酌情从轻处罚。经对被告人徐某社会调查，对其适用非监禁刑在其居住社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。综上，公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。

  据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

  被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；

  （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员  廖 赟

人民陪审员  陈金香

人民陪审员  李富荣

二〇二四年七月五日

法官 助理  刘星余

书 记 员  程玲玲