（2024）粤0607刑初393号

  公诉机关佛山市三水区人民检察院。

  被告人杨某甲，男，2002年4月12日出生，汉族，初中文化，在业，户籍地广东省阳春市。因本案于2023年4月26日被抓获，次日被刑事拘留，2023年5月26日被佛山市公安局三水分局取保候审，2024年5月24日被佛山市三水区人民检察院决定取保候审，2024年6月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。

  佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2024〕327号起诉书指控被告人杨某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察官何珊出庭支持公诉，被告人杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。

  公诉机关指控：2023年4月12日，被告人杨某甲为牟取非法利益，按照杨某乙（另案处理）要求提供自己在佛山市三水区**号**的农业银行卡协助收取、转移不法资金。其中协助收存并转移被害人周某军被诈骗的款项人民币10000元、协助收存并转移被害人吕某明被诈骗的款项人民币9000元。吴某托（另案处理）明知被告人杨某甲转移的是不法资金，仍按照杨某乙指示驾驶粤Ｑ1****号牌的小汽车搭载被告人杨某甲去到阳春市的三处农业银行网点，协助被告人杨某甲将上述钱款取出并转移。

  案发后，被告人杨某甲主动投案，吴某托退回赃款人民币19000元，被告人杨某甲退回赃款人民币7000元。

  据此，公诉机关建议本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人杨某甲有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

  另查明，被告人杨某甲的违法所得为人民币3910元。

  以上事实，被告人杨某甲在开庭审理过程中不持异议，且有受案登记表、立案决定书，被害人吕某明、周某军的陈述，被告人杨某甲的供述与辩解，证人吴某托的证言，辨认笔录及照片，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、转账凭证，银行开户信息及交易明细，监控视频及截图，手机截图，前科查询表，到案经过、抓获经过和户籍材料等证据证实，足以认定，本院予以确认。

  本院认为，被告人杨某甲无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人杨某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；犯罪以后自动投案，在公安机关掌握其犯罪事实前如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚；已退缴违法所得且同案人吴某托已退赔被害人经济损失，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第四十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

  一、被告人杨某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

  （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即刑期自2024年6月25日起至2024年11月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）

  二、移送的吴某托退缴的人民币19000元，其中人民币10000元，予以退赔被害人周某军；人民币9000元，予以退赔被害人吕某明。（由扣押机关办理）

  三、移送的被告人杨某甲退缴的人民币7000元，其中人民币3910元，予以没收，上缴国库；人民币2000元，予以冲抵罚金；人民币1090元，予以发还被告人杨某甲。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判员  江棣枝

二〇二四年七月五日

书记员  刘敏华