（2024）川1324刑初177号

  公诉机关仪陇县人民检察院。

  被告人刘某川，男，1997年12月6日出生，高中文化，务工，户籍地四川省通江县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年2月20日被抓获，同日被仪陇县公安局刑事拘留，经仪陇县人民检察院批准于2024年3月26日被仪陇县公安局执行逮捕。现羁押于仪陇县看守所。

  辩护人黄聪，四川交子律师事务所律师。

  仪陇县人民检察院以南仪检刑诉〔2024〕140号起诉书指控被告人刘某川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2024年6月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关仪陇县人民检察院指派检察员罗海容、检察官助理何茂深出庭支持公诉。被告人刘某川及辩护人黄聪到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

  仪陇县人民检察院指控：2022年5月，被告人刘某川与岳良虎、曾某（均另案处理）组成跑分团伙参与跑分；2022年9月时，刘某川与殷某财、张某天、杨某（均已判决）四人组成跑分团伙，王某柏（已判决）先是介绍卡主给团伙“跑分”，后加入该团伙。2022年10月下旬，殷某财、杨某、王某柏从该五人团伙分离，另组成三人团伙，成为刘某川、张某天二人团伙的下家，截至2022年11月下旬，殷某财、杨某、王某柏三人团伙共向上家刘某川、张某天二人团伙交纳提成9,000元，刘某川、张某天各分得4,500元。在团伙“跑分”过程中，刘某川要负责操作转账、取现、租车和开车。具体犯罪事实如下：

  1.2022年6月11日，殷某财经杨某介绍，将自己的四川农商银行卡（尾号4862）提供给岳良虎、刘某川、曾某团伙“跑分”。经国家反诈大数据平台核查：殷某财提供的上述1张银行卡中，已查证关联到电信网络诈骗案1件，涉诈金额6,240元，银行卡转入金额达6,240元。

  2.2022年10月1日，易某（已判决）经王某柏介绍，前往成都市金牛区白果林“嘉怡苑”附近，将自己的手机、身份证、中国邮政银行卡（尾号0605）提供给刘某川、殷某财、张某天、杨某团伙“跑分”，易某为配合转账而提供刷脸等验证服务，王某柏也全程参与。经国家反诈大数据平台核查：易某提供的上述1张银行卡中，已查证关联到电信网络诈骗案3件，涉诈金额33,600元，银行卡转入金额达56,500元。

  3.2022年12月20日，杨文华经“中介”多次转介，最终将自己的手机、身份证、中国邮政银行卡（尾号2987）提供给刘某川、张某天团伙“跑分”。经国家反诈大数据平台核查：杨文华提供的上述1张银行卡中，已查证关联到电信网络诈骗案2件，涉诈金额28,000元，银行卡转入金额达65,400元。

  4.2022年11月1日凌晨，马田经易某介绍，一同前往成都市成都东站附近，将自己的手机、成都银行卡（尾号6600）提供给殷某财、王某柏、杨某团伙“跑分”。经国家反诈大数据平台核查：马田提供的上述1张银行卡中，已查证关联到电信网络诈骗案1件，涉诈金额15,000元，银行卡转入金额达20,838.15元。

  5.2022年11月5日晚，刘显财经易某介绍，将自己的中国建设银行卡（尾号3805）提供给殷某财、王某柏、杨某团伙“跑分”。经国家反诈大数据平台核查：刘显财提供的上述1张银行卡中，已查证关联到电信网络诈骗案1件，涉诈金额4,980元，银行卡转入金额达8,218元。

  6.2022年11月13日凌晨，李某（已判决）经易某介绍，一同从仪陇县前往成都市龙泉驿区，将自己的手机、农业银行卡（尾号5774）提供给殷某财、王某柏、杨某团伙“跑分”。经国家反诈大数据平台核查：李某提供的上述1张银行卡中，已查证关联到电信网络诈骗案2件，涉诈金额12,400元，银行卡转入金额达20,400元。

  同时审查查明，在整个团伙“跑分”过程中，被告人刘某川共非法获取16,000元；被告人刘某川近亲属已代为退缴全部违法所得。

  公诉机关认为，被告人刘某川明知上家转入银行卡内的资金系违法犯罪所得，仍然介绍他人持银行卡通过取现、转账等方式帮助他人转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属情节严重。被告人刘某川在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人刘某川到案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人刘某川有期徒刑一年六个月，罚金30,000元。

  被告人刘某川辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望法庭能从轻处罚。

  辩护人黄聪提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，被告人刘某川具有坦白情节，也自愿认罪认罚，希望法庭看在被告人初犯、偶犯的基础上，对被告人从轻处罚。

  经本院审理查明的证据、事实与公诉机关的指控一致。同时查明，侦查机关依法扣押被告人刘某川的违法所得16,000元。

  上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的基本情况、户籍证明、抓获经过、前科查询、被告人供述与辩解、证人证言、银行卡流水及涉案材料、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等证据在案佐证，本院足以认定。

  本院认为，被告人刘某川明知上家转入银行卡内的资金系违法犯罪所得，仍帮助取现、转账，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重，应予刑事处罚。公诉机关的指控成立。被告人刘某川在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人刘某川到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人刘某川已退缴全部违法所得，可以从轻处罚；被告人刘某川认罪，愿意接受处罚，可从宽处理。对公诉机关的相关公诉意见，本院予以采纳。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。综合全案案情，公诉机关的量刑建议合法、适当，本院亦予以采纳。扣押在案的人民币系被告人刘某川的违法所得，应予追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条、第六十四条、第六十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

  一、被告人刘某川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30,000元；

  （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年2月20日起至2025年8月19日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）

  二、扣押在案的人民币16,000元予以追缴，依法上缴国库。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审 判 长  罗 毅

人民陪审员  谭中海

人民陪审员  李 芳

二〇二四年七月十一日

书 记 员  凌永兰