（2024）浙0381刑初955号

  公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。

  被告人蔡某，男，2000年2月2日出生，汉族，大学专科文化，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。因本案，于2024年5月9日被取保候审。

  瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2024）826号起诉书指控被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年6月28日向本院提起公诉。本院于同年7月5日以速裁程序立案，实行独任审判，于同月11日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员林志秋出庭支持公诉，被告人蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。

  公诉机关指控，2024年4月27日至2024年5月3日期间，被告人蔡某在明知系违法犯罪所得的情况下，仍向上家提供自己名下的ÍÍ银行卡（卡号：×××）、ÍÍ商业银行卡（卡号：×××）、两张ÍÍ银行卡（卡号：×××、×××）用于接收犯罪所得资金并代为取现或转账，并通过中间人与上家约定从转账流水中抽取百分之六作为报酬。经查，被告人蔡某名下的ÍÍ银行卡流入涉诈资金110000元（币种人民币，下同），后该110000元被分散到被告人蔡某名下其他银卡或通过其支付宝、微信等方式转出。其中，被告人蔡某帮助上家代为取现共计56500元，其ÍÍ商业银行卡中留下11900元。

  2024年5月9日，被告人蔡某到公安机关投案。

  另查明，被告人蔡某被扣押作案工具手机一部。

  公诉机关认为，被告人蔡某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且具有从犯、自首等量刑情节，在审查起诉阶段认罪认罚，建议本院判处其有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金4000元。

  被告人蔡某已签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。

  本院认为，被告人蔡某明知是犯罪所得而结伙予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡某系从犯、能自首，依法减轻处罚；自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法从宽处理并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

  一、被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。

  （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

  二、被告人蔡某名下ÍÍ商业银行卡（卡号：×××）内的人民币11900元退还给葛某。

  三、扣押的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

审判员    陈杨杰

二〇二四年七月十一日

代书记员    杨 微