（2024）浙0702刑初738号

  公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。

  被告人王永伍，男，1974年1月10日出生于云南省凤庆县，汉族，小学文化，户籍所在地云南省凤庆县。因本案于2024年5月3日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同月9日变更为取保候审。现在家候审。

  辩护人王宇超，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江凯大律师事务所律师。

  公诉机关以婺检刑诉（2024）594号起诉书指控被告人王永伍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。

  公诉机关指派检察员吕培培出庭，指控：2024年4月27日，被告人王永伍明知上家资金涉嫌违法犯罪活动，仍提供自身名下尾号9119云南省农村信用社银行卡用于接收犯罪资金并配合人脸识别，查实犯罪数额71.99万元。王永伍未获利。

经查，1．被害人庄某在金华市婺城区因为同城约炮被人诈骗，其中20万元于4月28日转账至王永伍尾号9119云南省农村信用社银行卡中；

  2．被害人黄某在四川省仪陇县因为购买期货被人诈骗，其中12万元于4月27日通过其朋友李文辉名下银行卡转账至王永伍尾号9119云南省农村信用社银行卡中；

  3．被害人朱某在杭州市上城区因为发放专项扶贫资金被人诈骗，其中3万元于4月27日转账至王永伍尾号9119云南省农村信用社银行卡中；

  4．被害人董某在浙江省瑞安市因为刷单返现被人诈骗，其中10万元于4月28日转账至王永伍尾号9119云南省农村信用社银行卡中；

  5．被害人佘某在郑州市金水区因为网络投资被人诈骗，其中13.59万元于4月27日转账至王永伍尾号9119云南省农村信用社银行卡中；

  6．被害人戈某其在安徽省合肥市因为投资理财被人诈骗，其中13.4万元于4月27日转账至王永伍尾号9119云南省农村信用社银行卡中。

  同时认为被告人王永伍系从犯、自首、认罪认罚、退赃，建议判处其有期徒刑二年，并处罚金，可以适用缓刑。

  另查明，公安机关扣押被告人王永伍持有的手机一部，银行卡一张。被告人王永伍退出12500元。

  被告人王永伍对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

  本院认为，公诉机关指控被告人王永伍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。系共同犯罪。被告人王永伍系从犯，依法予以减轻处罚；被告人王永伍具有自首情节，自愿认罪认罚，自愿退赃，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

  一、被告人王永伍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。

  （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后五日内缴纳。）

  二、被告人王永伍退出的12500元，发还被害人；扣押在案的手机一部、银行卡一张，发还被告人。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员    陈**真

二〇二四年七月十一日

法官助理    黄俊伟

代书记员    褚海燕