法律知识数据库系统—

【审理法院】：中南地区／湖南省／湖南省益阳市中级人民法院／湖南省益阳市赫山区人民法院

【法院层级】：基层法院

【案例类型】：普通案例

【审理程序】：一审

【案　　号】：刑事／妨害社会管理秩序罪／妨害司法罪／掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

【文书类型】：判决书

【审结时间】：2023/9/12 0:00:00

王卓林掩饰、隐瞒犯所得等一审刑事判决书

湖南省益阳市赫山区人民法院

刑事判决书

(2023)湘0903刑初434号

公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告人王卓林。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年4月4日被抓获后临时羁押于河北省沧州市看守所，2023年4月11日被益阳市某分局刑事拘留，2023年5月18日被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑诉〔2023〕408号起诉书指控被告人王卓林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员裴剑波出庭支持公诉，被告人王卓林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2023年4月1日，被告人王卓林在明知他人将其名下的中国银行卡(6235××××2851)用于违法犯罪活动的情况下，仍然按照对方的要求带着自己的银行卡、身份证、手机从河北省唐山市滦县前往天津市塘沽区一酒店与对方某面，将自己的银行卡、身份证、手机等物品交给对方使用，并为对方提供刷脸帮助转移资金。经查，王卓林名下该中国银行卡涉案流水为372023.18元，电诈平台关联案件9起，分别为陈某1被诈骗49876元、刘某2被诈骗31000元、吴某被诈骗15100元、陈某2被诈骗8995.21元、林某被诈骗7500元、李某被诈骗11111元、何某被诈骗16600元以及位于益阳市赫山区的刘某1被诈骗4000元转入到王卓林的上述中国银行卡、汪某被骗50000元是通过朋友吕文刚转入到王卓林的中国银行卡内，上述被诈骗资金共计194182.21元。
2023年4月4日，被告人王卓林在K336次列车上被沈阳铁路某公安处乘务警察支队民警抓获，被送至河北省沧州市看守所临时羁押，于2023年4月10日由益阳市某分局民警解回，于2023年4月11日送至益阳市看守所执行刑事拘留。被告人王卓林到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人王卓林在开庭审理过程中亦无异议，并户籍信息、到案经过、微信聊天记录、银行流水等书证，证人刘某1、陈某1、刘某2、吴某、陈某2、林某、李某、何某、汪某的证言，被告人王卓林的供述与辩解，提取笔录等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人王卓林明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王卓林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人王卓林如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王卓林认罪认罚，可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条、第六十四条、以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人王卓林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人王卓林的刑期自2023年4月4日起至2024年10月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长李芳

人民陪审员陈艳芝

人民陪审员徐军华

二〇二三年九月十二日

法官助理李鹏

书记员符丽

附：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。