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【审理法院】：中南地区／湖南省／湖南省益阳市中级人民法院／湖南省益阳市赫山区人民法院

【法院层级】：基层法院

【案例类型】：普通案例

【审理程序】：一审

【案　　号】：刑事／妨害社会管理秩序罪／妨害司法罪／掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

【文书类型】：判决书

【审结时间】：2023/9/11 0:00:00

何亮亮掩饰、隐瞒犯所得等一审刑事判决书

湖南省益阳市赫山区人民法院

刑事判决书

(2023)湘0903刑初531号

公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。
被告人何亮亮。因犯盗窃罪于2014年6月被安徽省芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金五千元；又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023年3月19日被益阳市某局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于益阳市看守所。
湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑诉﹝2023﹞491号起诉书指控被告人何亮亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年7月18日向本院提起公诉；以益赫检刑变诉〔2023〕42号变更起诉决定书指控被告人何亮亮犯帮助信息网络犯罪活动罪于2023年8月18日向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员裴剑波出庭支持公诉，被告人何亮亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2023年3月，被告人何亮亮在明知上线将其银行卡用于网络犯罪的情况下，仍将其名下的一张中国银行卡、一张中国建设银行卡提供给上线使用，并从中非法获利6000元。后何亮亮的中国银行卡流入不明资金199.96万余元，其中含赵某等21人的被骗资金81万余元；其中国建设银行卡流入不明资金193.35万元。何亮亮于2023年3月15日主动投案，并如实供述了自己的罪行。
为证明上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人何亮亮的供述与辩解等证据，并当庭予以宣读、出示。
公诉机关认为，被告人何亮亮明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；其具有自首情节，认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑六个月，并处罚金。
被告人何亮亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明，2023年3月12日，被告人何亮亮明知上线利用网络实施犯罪活动，为牟利仍从安徽省芜湖市前往安徽省池州市与上线碰面，并将自己名下尾号为906的中国银行卡、尾号为914的中国建设银行卡提供给上线使用。同年3月13日至14日，在上线的操作下，上述两张银行卡共流入不明资金393.31万余元；其中，何亮亮的中国银行卡流入不明资金199.96万余元，含赵某(住益阳市赫山区)、杨某、王某等21人的被骗资金81万余元；其中国建设银行卡流入不明资金193.35万元。事后，何亮亮从上线非法获利6000元。
2023年3月15日，何亮亮主动投案，并如实供述了自己的罪行。
上述事实有经庭审质证、确认的提取笔录、微信收转账记录截图，调取证据通知书、银行账户信息、银行流水清单，证人赵某、杨某、王某、张某、李某等人的证言，刑事判决书，户籍信息，到案经过说明，被告人何亮亮的供述与辩解等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人何亮亮明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为对方某支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何亮亮自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚；其认罪认罚，可以依法从宽处理；其具有故意犯罪前科，应当从重处罚；被告人何亮亮通过本案犯罪行为获取的违法所得，应当予以追缴，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人何亮亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何亮亮的刑期自2023年3月15日起至2023年9月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)
二、向被告人何亮亮追缴违法所得人民币六千元，并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长刘菁

人民陪审员徐军华

人民陪审员谢又恩

二〇二三年九月十一日

法官助理祝咏琪

书记员曹文敏

附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。