常年盈组织、领导传销活动罪刑事一审刑事判决书

辽宁省瓦房店市人民法院

刑事判决书

(2023)辽0281刑初133号

公诉机关瓦房店市人民检察院。

被告人常年盈。因涉嫌组织、领导传销活动罪一案，于2022年7月18日被瓦房店市XX局刑事拘留，于2022年8月5日经瓦房店市人民检察院作出不批准逮捕决定，同日被瓦房店市XX局取保候审。

瓦房店市人民检察院以瓦检刑诉〔2023〕123号起诉书指控被告人常年盈犯组织、领导传销活动罪一案，于2023年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序及认罪认罚程序，公开开庭审理了本案。瓦房店市人民检察院指派副检察长张北凝、检察员郝新欣出庭支持公诉，被告人常年盈到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

瓦房店市人民检察院指控，2016年3月，被告人常年盈、张凌峰(未到案)到辽宁省瓦房店市宣传“互联国际ＴＰＰ”虚拟股票项目，常年盈发展其下线卢某2(已判决)，卢某2又发展其下线刘某4(已判决)。2016年3月至11月，常年盈与卢某2、刘学三人共同在刘学的瓦房店市洪达建材商店成立“互联国际ＴＰＰ”报单中心，通过口头宣传的方式，积极传播、推介“互联国际ＴＰＰ”虚拟股票。卢某2、刘学在报单中心收款并帮助参与人员在网上注册加入会员。卢某2、刘学以该项目稳赚不赔、高额回报诱惑投资人700元获得一星会员，投资2100元获得二星会员，投资4200元获得三星会员，投资7000元获得四星会员，投资21000元获得五星会员，投资42000元获得六星会员，并按投资人发展下线级别大小给予推荐奖励，间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱投资人继续发展他人参加。经审计，卢某2参与组织领导“互联国际ＴＰＰ”传销活动的人员达6个层级，共计45人，传销活动涉案金额1116800元，获得奖励80000元;刘学参与组织领导“互联国际ＴＰＰ”传销活动的人员达5个层级，共计38人，传销活动涉案金额984500元，获得奖励30000元。常年盈组织、领导传销活动人员分7个层级，共计46人，常年盈为第一层级，传销活动涉案金额1151800元，获得奖励35000元。

公诉机关认为，被告人常年盈作为“互联国际TPP”组织会员，为获得非法利益，宣传该传销活动，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构组织、领导传销活动罪。被告人系坦白，认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金。

被告人常年盈对上述被指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明，2016年3月，被告人常年盈、张凌峰(未到案)到辽宁省瓦房店市宣传“互联国际ＴＰＰ”虚拟股票项目，常年盈发展其下线卢某2(已判决)，卢某2又发展其下线刘学(已判决)。2016年3月至11月，常年盈与卢某2、刘学三人共同在刘学的瓦房店市洪达建材商店成立“互联国际ＴＰＰ”报单中心，通过口头宣传的方式，积极传播、推介“互联国际ＴＰＰ”虚拟股票。卢某2、刘学在报单中心收款并帮助参与人员在网上注册加入会员。卢某2、刘学以该项目稳赚不赔、高额回报诱惑投资人700元获得一星会员，投资2100元获得二星会员，投资4200元获得三星会员，投资7000元获得四星会员，投资21000元获得五星会员，投资42000元获得六星会员，并按投资人发展下线级别大小给予推荐奖励，间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱投资人继续发展他人参加。经审计，卢某2参与组织领导“互联国际ＴＰＰ”传销活动的人员达6个层级，共计45人，传销活动涉案金额1116800元，获得奖励80000元;刘学参与组织领导“互联国际ＴＰＰ”传销活动的人员达5个层级，共计38人，传销活动涉案金额984500元，获得奖励30000元。常年盈组织、领导传销活动人员分7个层级，共计46人，常年盈为第一层级，传销活动涉案金额1151800元，获得奖励35000元。

本案审理过程中，被告人常年盈主动缴纳罚金人民币2万元，并主动退缴违法所得人民币3.5万元。

上述事实，有瓦房店市人民检察院提供的案件来源、到案经过、人口基本信息、前科查询证明、瓦房店市XX局经济犯罪案件侦查大队出具的情况说明、入所健康检查表、瓦房店市人民法院刑事判决书、银行流水、扣押物品清单、随案移送清单、传销人员关系表、卢某2银行交易明细、协助查询财产通知书及常年盈中国农业银行流水、中国建设银行流水、证人宫某、姜某1、王某1、马某1、吕某、王某2、孙某、王某3、周某、赵某1、马某2、范某、杨某、姜某2、田某1、刘某1、程某、吴某1、吴某2、殷某、田某2、庄某、曹某、曲某、朱某、史某、芦圣云、王某4、李某1、李某2、石某、卢某1、王某5、栾某、李某3、刁某、刘某2、林某、华某、刘某3、赵某2证言笔录、辨认笔录、同案犯刘学、卢某2供述笔录、被告人常年盈供述笔录、鉴定意见、审计报告等证据，均经当庭宣读、出示、质证，被告人常年盈均无异议，均予以确认。

本院认为，“互联国际TPP”组织以推销虚拟股票项目为名，要求参加者以购买虚拟股票方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，会员人数在30人以上且层级在3级以上，系从事传销活动的组织。被告人常年盈为“互联国际TPP”组织会员，为获得非法利益，积极宣传该传销活动，组织、领导传销活动人员分7个层级，共计46人，以此骗取他人财物，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人常年盈犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人常年盈系伙同他人共同犯罪；被告人常年盈系坦白，自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，退缴违法所得，予以从轻处罚。依法对被告人常年盈适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。

综上，经本院审判委员会讨论、决议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：

一、被告人常年盈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)

二、追缴被告人常年盈违法所得人民币三万五千元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员杨冬冬

人民陪审员王豪

人民陪审员李晶

二〇二三年六月十九日

书记员矫畅