李溢高非法转让、倒卖土地使用权罪等刑事一审刑事判决书

广东省江门市新会区人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）粤0705刑初597号

公诉机关江门市新会区人民检察院。

被告人李溢高，男，1971年9月20日出生于广东省江门市，高中文化，无职业，住江门市新会区。因本案于2020年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，同月25日、2022年5月20日、同年10月17日分别被江门市公*安局新会分局、江门市新会区人民检察院及本院取保候审。

辩护人杨敏，北京市盈科（江门）律师事务所律师。

江门市新会区人民检察院以新检刑诉〔2022〕554号起诉书指控被告人李溢高犯非法倒卖土地使用权罪，向本院提起公诉。本院于2022年10月17日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同月24日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员司徒杰武出庭支持公诉，被告人李溢高及其辩护人杨敏到庭参加诉讼。现已审理终结。

江门市新会区人民检察院指控，被告人李溢高伙同林某2、林某1、林某3（三人均另案处理）为倒卖土地牟利，于2011年7月向江门市新会区古井镇官冲村鹅坑经济合作社，以每亩3万元的价格非法购买位于古井镇官冲鹅坑村西边侧地块合共26.14亩（农用地），土地价款为人民币78.42万元，另支付给林某权土地承包补偿费140万元，因购买上述土地合共支出人民币218.42万元。在未经土地主管部门规划批准的情况下，被告人李溢高支出人民币30万元对该土地进行平整修路，后将其划分为110块“宅基地”对外出售牟利。2013年2月至2013年12月期间，被告人李溢高非法倒卖上述土地收取卖地款人民币358.28万元，扣除成本非法获利人民币109.86万元。

为证实上述指控，公诉机关提交了被告人李溢高的供述和辩解，证人梁某超、吕某荣等人的证言，现场勘查笔录、辨认笔录和照片，有关书证等证据。公诉机关认为被告人李溢高的行为已构成非法倒卖土地使用权罪。建议判处被告人李溢高有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。

被告人李溢高对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

辩护人杨敏提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李溢高构成非法倒卖土地使用权罪没有异议，辩护人认为李溢高犯罪情节轻微，社会危害性不大，提出如下从轻处罚辩护意见：一、被告人李溢高认罪认罚，态度良好。被告人李溢高始终如实供述自己的罪行，认罪态度良好。在公*安机关前后几次的讯问中供述一致，在审查起诉阶段主动提出认罪认罚，对此，起诉书也认可了该事实。根据《人民法院量刑指导意见》第三部分第九条的规定，请对李溢高从轻处罚。

二、被告人李溢高主观恶性不深，在侦查阶段主动退出违法犯罪所得，且是初犯。李溢高在犯罪前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录。本次是初次犯罪，之所以走上违法犯罪道路，是由于其对法律的认知不足和对自己行为的理解不深。现在被告人李溢高认罪认罚，且悔罪态度诚恳，并积极配合公*安机关退出了违法犯罪所得，所以恳请法院酌情从轻处罚，考虑被告人李溢高积极退出犯罪所得的情况，减少罚金处罚。

三、被告人李溢高社会危害性小，不具有人身危险性。首先，被告人如实供述案情，没有再犯罪的可能性和社会危险性。其自身也认识到自己错误，完全可以痛改前非，重新做人。

综上，辩护人认为被告人李溢高具有初犯、认罪态度良好，悔罪态度诚恳等情节，并考虑其个人的客观情况，恳请法院在量刑时对被告人李溢高从轻或减轻处罚。建议对李溢高判处有期徒刑三年，缓刑三年。

经审理查明，被告人李溢高为倒卖土地牟利，于2011年7月期间，以每亩3万元的价格向江门市新会区古井镇官冲村鹅坑经济合作社，非法购买位于古井镇官冲鹅坑村西边则（土名）、方圈（土名）地块合共26.14亩土地，合同价款共人民币784200元。此外，被告人李溢高还向上述土地原承包人支付补偿款合计人民币1400000元。被告人李溢高购买上述土地使用权合计支出人民币2184200元（784200元+1400000元）。

此后，被告人李溢高在未经土地主管部门规划批准的情况下，雇请他人对上述土地进行平整、修路，并划分成110块“宅基地”，共支出人民币300000元。被告人李溢高后于2013年2月至同年12月期间，通过中介人员将其中39块“宅基地”非法倒卖给黄某、黎某等人，共收取卖地款人民币3582800元，非法获利人民币1098600元（3582800元-2184200元-300000元）。

2019年4月，江门市新会区自然资源局在巡查中发现本案非法倒卖土地的情况，向侦查机关移送犯罪线索。侦查机关于2020年9月11日立案侦查，后于同年11月9日抓获被告人李溢高，由此案发。

另查明，案发后，被告人李溢高向侦查机关退出违法所得人民币1090000元。本案审理期间，被告人李溢高退出违法所得人民币8600元，其违法所得已全部退清。

上述事实，被告人李溢高在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的抓获经过，破案经过，江门市新会区官冲村李溢高、林某5二人涉嫌违法犯罪线索移送函，关于新会区古井镇官冲村鹅坑村民小组非法转让7宗土地权属、地类、规划用途的说明，宅基地使用权转让协议，新会区农村集体经济组织统一收据，宅基地使用权转让协议补充条款说明，调取证据通知书，调取证据清单，银行账户详情及活期账户交易明细查询，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，结算业务申请书，刑事判决书，刑事裁定书，接受证据材料清单，转让住宅地协议书，收据，古井镇官冲村民委员会出具的土地规划图，鹅坑小组西侧宅地图，单项生产承包合同，转让协议书，新会农商银行历史交易流水，新会市古井镇农村山地承包合同，违法犯罪经历情况查询证明，常住人口个人信息表，证人林某1、林某2、林某3、林某4、林某5、赵某、李某、吴某、钟某、黄某、黎某、梁某、潘某1、潘某2、熊某等人的证言及相关辨认笔录，被告人李溢高的供述、辩解及辨认笔录，现场勘验检查工作记录及照片等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人李溢高以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人李溢高在犯罪后能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，愿意接受处罚，退清全部违法所得，可从轻处罚。辩护人提出相应的辩护意见合法有据，予以采纳。公诉机关提出的上述量刑建议恰当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人李溢高犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十八万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）

二、被告人李溢高已退出的违法所得人民币一百零九万八千六百元，上缴国库。其中向扣押机关江门市公*安局新会分局退出的违法所得人民币一百零九万元，由扣押机关执行上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长  梁锦荣

人民陪审员  陈文汉

人民陪审员  夏祝源

二〇二二年十月二十四日

法官 助理  钟敏榆

书 记 员  李宇阳