杨严钊组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

陕西省商南县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）陕1023刑初33号

公诉机关：陕西省商南县人民检察院。

被告人：杨严钊，曾用名杨浩，别名杨健，杨小红，男，1975年2月21日出生，汉族，初中文化，陕西省商南县人，住商南县，农民，2022年3月10日，因涉嫌组织，领导传销活动罪被商南县某某局刑事拘留，同年4月15日被依法逮捕，现羁押于商洛市看守所。

辩护人：邱新茂，陕西秦卓律师事务所律师。

商南县人民检察院于2022年8月22日以商南检刑诉〔2022〕30号起诉书指控被告人杨严钊犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。商南县人民检察院指派检察员杨文芳出庭支持公诉，被告人杨严钊及其辩护人邱新茂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

商南县人民检察院指控，2021年11月，被告人杨严钊经郭某某介绍，了解并参与到名为“XXXX——XX珠宝”的网络APP上抢拍虚拟珠宝。随后，杨严钊在商南拓展市场，发展杨某某为下线，杨某某又发展殷某乙、张某丙等人为下线，殷某乙、张某丙等又分别发展各自下线，以向身边亲友宣传介绍投资珠宝为名，在商南县开展传销活动。被告人杨严钊将发展的下线拉入微信群，通过在微信群内发红包、发单、消单，开展线下集中培训等形式，组织、领导参与者抢拍、转拍虚拟珠宝，并不断引诱新人加入进行虚拟交易，杨严钊从中收取“上架费”、赚取抢拍单子的差价提成。2022年2月23日，“XXXX——XX珠宝”网络APP因虚拟珠宝价值翻倍过高无人购买而崩盘，造成参与抢拍的王某乙、黄某某等30余人资金受损。截止案发之日，被告人杨严钊的下线已达50余人，且层级达到三级以上。

为证明上述事实，商南县人民检察院向本院提交有书证；证人证言；被告人杨严钊的供述和辩解；鉴定意见等证据。

公诉机关据此认为，被告人杨严钊以在网络平台投资珠宝为名，在商南县域内按照一定顺序组成层级，引诱参加者不断发展他人参加虚拟商品抢拍，骗取财物，其行为扰乱了经济与社会秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨严钊自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人杨严钊自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人杨严钊有期徒刑一年又六个月，并处罚金10—15万元。

被告人杨严钊对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人亦无异议。

经审理查明：2021年11月，被告人杨严钊经郭某某介绍，了解并参与到名为“XXXX——XX珠宝”的网络APP上抢拍虚拟珠宝。随后，杨严钊在商南拓展市场，发展杨某某为下线，杨某某又发展殷某乙、张某丙等人为下线，殷某乙、张某丙等又分别发展各自下线，以向身边亲友宣传介绍投资珠宝为名，在商南县开展传销活动。被告人杨严钊将发展的下线拉入微信群，通过在微信群内发红包、发单、消单，开展线下集中培训等形式，组织、领导参与者抢拍、转拍虚拟珠宝，并不断引诱新人加入进行虚拟交易，杨严钊从中收取“上架费”、赚取抢拍单子的差价提成。2022年2月23日，“XXXX——XX珠宝”网络APP因虚拟珠宝价值翻倍过高无人购买而崩盘，造成参与抢拍的王某乙、黄某某等30余人资金受损。截止案发之日，被告人杨严钊的下线已达50余人，且层级达到三级以上。

上述事实，经当庭举证、质证，本院予以认定的受案登记表、户籍信息、无违法犯罪记录证明、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、杨严钊等人组织、领导传销活动案参与人员名单、报案材料、委托书、财付通科技有限公司微信支付交易明细、微信转账记录、微信聊天记录、扣押清单、扣押决定书、XX镇XX村村委会证明、车辆保险单、搜查证、搜查笔录、不动产登记资料查询证明、乌海银行股份有限公司海西支行、中国建设银行乌海海南区支行协助查询财产通知书、张某戊中国农业银行账户交易记录、批准逮捕决定书、逮捕证、死亡证明、调取证据通知书、调取证据清单、郭某某、赵某丙、黑某某、李某丙、杨严钊名下账户信息、杨严钊微信交易记录、到案经过、补充材料、情况说明等书证；证人杨某某、虞某某、赵某甲、屈某某、赵某乙、张某甲、吴某某、李某甲、王某甲、殷某甲、张某乙、常某某、殷某乙、汪某某、张某丙、田某某、徐某某、李某乙、张某丁、朱某甲、朱某乙、何某某等人的证言；被告人杨严钊的供述与辩解；陕西正源司法会计鉴定所司法鉴定意见书等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人杨严钊以在网络平台投资珠宝为名，在商南县域内按照一定的顺序组成层级，引诱参加者不断发展他人参加虚拟商品抢拍，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，且被告人杨严钊的下线已达50余人，层级达到三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪,应依法予以惩处。公诉机关指控被告人杨严钊犯组织、领导传销活动罪,事实清楚,证据确实、充分,本院予以支持。被告人杨严钊自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人杨严钊自愿认罪认罚，可依法从宽处理。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、五十三条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

被告人杨严钊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金10万元。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2022年3月10日执行至2023年9月9日止；罚金限判决生效后十日内交纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省商洛市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长  陈 洪

审 判 员  郭松伟

人民陪审员  孙华鑫

二〇二二年十月十日

法官 助理  陈 俊

书 记 员  杨 静