齐某某非法吸收公众存款罪、非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书

河北省临漳县人民法院

刑事判决书

     (2021)冀0423刑初211号

  公诉机关河北省临漳县人民检察院。

  被告人齐某某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2021年6月9日被刑事拘留，6月24日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。

  辩护人赵雯雯，河北同骥律师事务所律师。

  河北省临漳县人民检察院以邯临检刑诉(2021)140号起诉书，指控被告人齐某某犯非法吸收公众存款罪，于2021年9月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，在审理过程中，临漳县人民检察院于2021年11月17日以邯临检刑变诉(2021)6号变更起诉决定书将部分事实予以变更，本院于2021年12月1日使用三方远程视频，公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉，辩护人赵雯雯到庭参加诉讼，被告人齐某某在临漳县看守所视频提审室参加了诉讼。现已审理终结。

检察院指控  河北省临漳县人民检察院指控，2012年至2018年期间，被告人齐某某在临漳县以经营家电门市需要大量周转资金为由，又以高利息为诱饵，通过口口相传方式向社会公开宣传，向吴海、姜建峰、齐金平、梁希军等41人，非法吸收资金共计4333500元，以支付利息名义偿还699300元，下欠3634200元无法偿还。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人齐某某的行为已构成非法吸收公众存款罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定处罚。

  被告人齐某某供认指控的犯罪事实。

  辩护人主要提出被告人主动到案，如实供述犯罪事实，应为自首，且认罪认罚，可从轻、减轻处罚；并提出被告人向熟人吴海、齐家印等的借款，不应认定为非法吸收公众存款的犯罪数额。

  经审理查明，2012年至2018年期间，被告人齐某某在临漳县以经营家电门市需要大量周转资金为由，以高利息为诱饵，通过口口相传方式向社会公开宣传，向吴海、姜建峰、齐金平、梁希军等41人，非法吸收资金共计4333500元，以支付利息名义偿还699300元，下欠3634200元无法偿还。

  另查明，2021年6月9日，被告人齐某某主动到称勾派出所投案，如实供认非法吸收公众存款的事实。

  上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有河北天昊会计事务所有限责任公司专项审计报告、齐某某非法吸收公众存款统计表、集资票据复印件、集资参与人吴海、梁家印、梁加存等人证明、到案证明、户籍证明等证据在案证实。

  本院认为，被告人齐某某违反国家法律、金融管理法规的规定，非法向不特定群众吸收存款4333500元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。且数额巨大。公诉机关指控罪名成立。辩护人提出被告人主动到案，如实供述犯罪事实，应为自首，且认罪认罚，可从轻、减轻处罚的理由，经查属实，可对被告人从轻从宽处罚；提出被告人向熟人吴海、齐家印等的借款，不应认定为非法吸收公众存款理由，经查不符合法律规定，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

  一、被告人齐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年6月9日起至2024年10月8日止。罚金于判决生效后十日内缴清)。

  二、责令被告人齐某某将下欠的集资款项3634200元退赔各集资参与人。判决生效后十日内付清。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 李海霞

人民陪审员 刘来明

人民陪审员 焦艳彬

二〇二一年十二月十日

书 记 员 段 杰