周浩然、罗彭掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书

江苏省无锡市锡山区人民法院

刑事判决书

     (2021)苏0205刑初651号

  公诉机关无锡市锡山区人民检察院。

  被告人周浩然。曾因犯盗窃罪，于2019年8月被盱眙县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月14日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。

  辩护人戴某、孙某，江苏行德律师事务所律师。受无锡市锡山区法律援助中心指派。

  被告人罗彭。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日被盱眙县公安局取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月14日被羁押，次日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。

  辩护人陈某，江苏永明晖律师事务所律师。

  无锡市锡山区人民检察院以锡山检二部刑诉[2021]Z524号起诉书指控被告人周浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人罗彭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年9月17日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月2日、12月3日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员沈晗出庭支持公诉，被告人周浩然、罗彭及辩护人戴波、孙环玲、陈大战均到庭参加诉讼。现已审理终结。

  无锡市锡山区人民检察院指控：

  一、帮助信息网络犯罪活动

  2020年9月期间，被告人罗彭明知孙小龙(另案处理)让其办理的银行卡可能用于帮助网络犯罪活动，仍约定以每月人民币(下同)1000元的价格将其名下尾号××45的邮政储蓄卡及Ｕ盾、绑定的手机卡出售。2020年9月28日，被害人杨某被人以冒充公司领导的方式诈骗共计2915000元，其中445000元汇入被告人罗彭出售的尾号××45的邮政储蓄卡内，后被人分批转出。

  2020年11月16日，被告人罗彭经公安机关电话通知，主动至盱眙县公安局投案，如实供述了上述事实，并协助公安机关抓获涉案人员孙小龙。

  2020年11月17日，被告人罗彭被盱眙县公安局取保候审。

  二、掩饰、隐瞒犯罪所得

  2021年4月期间，被告人周浩然、罗彭与耿福祥(另案处理)明知孙小龙要求进行转账的相关钱款系犯罪所得，仍提供微信、支付宝、银行卡号用于接收，并进行转账操作。具体分述如下：

  1.2021年4月7日至13日，被害人蔡某在无锡市锡山区××公司被人网上诈骗钱财，先后向对方提供的银行卡转账共计21万元。其中4月13日向对方提供的被告人周浩然尾号××61的工商银行卡转账51000元，周浩然收到该笔钱款后，将50000元先后提现至其尾号××26和××69的支付宝账户，后通过扫码转至耿福祥尾号××81的支付宝账户，耿福祥将其中35000元转至被告人罗彭尾号××25的支付宝账户，后罗彭将该笔钱款提现至其尾号××48的盱眙农村商业银行卡后转出。

  2.2021年4月25日，被害人铁某某被人网上诈骗钱财，先后向对方提供的被告人周浩然尾号××72的中国农业银行卡转账共计28000元，周浩然收到该笔钱后通过其微信转出。

  2021年5月14日，被告人周浩然被公安机关抓获，其归案后，如实供述了掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。同日，被告人罗彭接电话通知后，自动至公安机关投案，但未及时如实供述，后又如实供述了掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。

  另查明：被告人周浩然非法获利300元，被告人罗彭非法获利400元。

  公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人周浩然有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人罗彭有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处其有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。

  被告人周浩然、罗彭对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均予以认可。

  上述事实，被告人周浩然、罗彭及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的无锡市公安局锡山分局云林派出所、盱眙县公安局分别出具的《刑事案件侦破经过》《抓获经过》《情况说明》，被害人杨某、蔡某、铁某某的报案、陈述笔录，证人周某的证言笔录，公安机关调取的银行转账记录、支付宝交易记录、ＱＱ聊天记录等，公安机关的提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，被害人蔡某、铁某某分别提供的银行卡交易明细、转账记录，涉案人员耿福祥、孙小龙的供述及辨认笔录，被告人周浩然、罗彭的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。

  本院认为：被告人周浩然、罗彭明知是他人犯罪所得而与他人共同予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人罗彭明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应与其所犯的掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人周浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人罗彭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪中，被告人周浩然、罗彭起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人罗彭能自动投案，如实供述自己帮助信息网络犯罪活动的事实，系自首；其归案后协助公安机关抓获其他同案犯，对于帮助信息网络犯罪活动罪，属有立功表现，依法均可从轻处罚。被告人周浩然、罗彭能如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的罪行，二被告人自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。

  关于被告人周浩然的辩护人提出“周浩然系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护意见，与事实和法律相符，予以采纳。

  关于被告人罗彭的辩护人提出“罗彭的帮助信息网络犯罪活动罪应认定为自首，掩饰、隐瞒犯罪所得罪应认定为坦白；罗彭有立功表现，系初犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护意见，与事实和法律相符，予以采纳。

  据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

  一、被告人罗彭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年二个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月14日起至2022年7月13日止)，并处罚金人民币八千元(罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳)。

  二、被告人周浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月14日起至2022年5月13日止)，并处罚金人民币五千元(罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳)。

  三、追缴被告人周浩然的违法所得人民币300元，追缴被告人罗彭的违法所得人民币400元，上缴国库。扣押在公安机关的被告人周浩然、罗彭的涉案手机、银行卡，由公安机关予以没收。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。

审 判 长 赵晓燕

人民陪审员 过建华

人民陪审员 许永华

二〇二一年十二月十日

书 记 员 刘蕴瑶

章枫华