赵永贞刑事一审刑事判决书

湖南省资兴市人民法院

刑事判决书

(2021)湘1081刑初426号

公诉机关

  湖南省资兴市人民检察院

当事人

  被告人

  基本情况

  被告人赵永贞。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被上网通缉，于2021年8月3日被上海市公安局浦东分局陆家嘴治安派出所民警抓获，同年8月5日被湖南省资兴市公安局决定取保候审，同年10月12日由湖南省资兴市人民检察院决定对其取保候审。同年12月10日本院决定对其执行逮捕。现羁押于湖南省资兴市看守所。

  辩护人

  指定辩护人何某，湖南宇剑律师事务所律师。

  公诉机关指控情况

  起诉书文号

  郴资检刑诉(2021)189号

  指控事实

  2021年7月初，被告人赵永贞在一个微信群里看见有人发了一条日结人民币1000元工资的消息，于是就加了对方微信，问对方具体从事什么工作，对方说使用其银行卡刷单可以获得人民币1000元的报酬，并要

  公诉机关

  指控情况

  指控事实

  赵永贞加了“上海张公子”的微信。2021年7月12日，赵永贞和“上海张公子”在上海火车站见面，“上海张公子”要赵永贞办理工商银卡及U盾卖给他用于刷流水，一张卡付给赵永贞人民币5000元的报酬，赵永贞随“上海张公子”于当天晚上从上海到达济南后，将自己的一张中国工商银行卡62xxxXX及U盾交给了“上海张公子”。2021年7月13日，“上海张公子”将赵永贞带到了山东省滨州市棉机厂宿舍附近的民宿，赵永贞按照“上海张公子”的要求将身份证正反面、银行卡密码、手机号码及短信验证码通过微信发给了“上海张公子”。2021年7月14日中午，赵永贞将自己的身份证和手机卡按照“上海张公子”的要求交给了一名叫“晨晨”的男子。2021年7月15日,“上海张公子”通过微信转账分二笔转了人民币5000元的卡费给了赵永贞。被告人赵永贞的中国工商银行卡621226290201691XXXX于2021年7月15日至7月22日卡内交易流水金额为人民币9302839.7元，其中流入资金人民币4651472元，流出资金人民币

  4651367.7元。该卡被犯罪分子用于违法犯罪活动，被公安机关查询、止付、冻

  公诉机关

  指控情况

  指控事实

  结112次，直接接收刘某聪、李某铮、杨某等27名被害人被诈骗资金38笔共计人民币1361359元。

本院查明

  另查明，案至本院后，被告人赵永贞退缴了非法所得人民币5000元，并预缴罚金人民币8000元。

  指控罪名

  帮助信息网络犯罪活动罪

  量刑建议

  有期徒刑六个月，并处罚金。

  被告人及辩护人意见

  被告人赵永贞对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。指定辩护人何石才提出的辩护意见是，被告人赵永贞系初犯、偶犯，有坦白情节，积极退赃并预缴罚金，认罪认罚，建议对其从轻处罚。

  判决理由

  被告人赵永贞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡进行支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵永贞归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵永贞积极退赃并预缴罚金，可予酌情从轻处罚。被告人赵永贞自愿认罪认罚，在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人赵永贞的指定辩护人何石才提出的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。

  法律依据

  《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条。

  判决结果

  一、被告人赵永贞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；

  (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的3日，即从2021年12月10日起至2022年6月6日止。罚金已缴纳。)

  二、被告人赵永贞非法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库(已缴纳)。

  权利告知

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提供上诉状正本一份，副本四份。

落款

审 判 员  张   华

二〇二一年十二月十四日

书 记 员  陈   英