齐文洗钱罪刑事一审刑事判决书
福建省宁德市蕉城区人民法院
刑事判决书
(2021)闽0902刑初486号
公诉机关宁德市蕉城区人民检察院。
被告人齐文。因涉嫌犯容留他人吸毒罪于2021年4月1日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。
辩护人李某2东、钱逸凡(实习)，北京市炜衡(福州)律师事务所律师。
宁德市蕉城区人民检察院以蕉检刑诉［2021］172号起诉书指控被告人齐文犯洗钱罪，于2021年8月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判,公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员江洁出庭支持公诉，被告人齐文及其辩护人李晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5、6月间，李某(已判决)受林棋(已判决)委托管理福建XX茶新品种繁育有限公司(又称XX园山庄)，该山庄内的ＫＴＶ包厢对外营业，容留客人在包厢内吸食毒品。被告人齐文明知是毒品犯罪所得的情况下，提供其名下中国建设银行账户给李某用于收取XX园ＫＴＶ包厢营业款，并按李某的要求将钱款转出。
为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。据此认为被告人齐文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(一)项的规定，构成洗钱罪。建议对齐文判处拘役六个月，并处罚金。
被告人齐文对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在庭审过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人有自首、认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2016年五六月间，李某(已判决)受林棋(已判决)委托管理XX园山庄。该山庄内的ＫＴＶ包厢对外营业，容留客人在包厢内吸食毒品，且为客人提供矿泉水、Ｋ盘、纸巾、吸管等物，包厢收费每次人民币8000至10000元。同年5月30日起，被告人齐文提供其名下中国建设银行账户给李某用于收取XX园ＫＴＶ包厢营业款，并按李某的要求将钱款转出。同年9月，齐文明知是毒品犯罪所得的情况下，仍提供上述账户帮助李某转移资金，共计人民币16000元。
2021年4月1日，被告人齐文经家属电话通知到家后被公安民警抓获归案。
上述事实，有经庭审质证、确认的证人李某、黄某、阮某等17人的证言，宁德市公安局物证鉴定所鉴定书，人员基本信息表、账户交易明细、刑事判决书、行政处罚决定书、宁德市公安局蕉城分局出具的违法犯罪经历查询情况说明、抓获经过等书证，被告人齐文的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人齐文明知他人从事毒品犯罪，仍提供资金账户为其隐瞒犯罪所得，其行为已构成洗钱罪。起诉指控罪名成立。公安机关通知被告人齐文亲属，由其亲属电话通知齐文到家后由公安机关带走，齐文到案后如实供述自己罪行，系自首，可予以从轻处罚。被告人齐文自愿认罪认罚，亦可予以从宽处罚。辩护人的辩护意见有理，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(一)项、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
被告人齐文犯洗钱罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月1日起至2021年9月30日止。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 黄兴重
二〇二一年八月二十五日
书记员 郑祖宁
附相关法律及司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据，有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
(二)被告人违背意愿认罪认罚的；
(三)被告人否认指控的犯罪事实的；
(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
(五)其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。